Validato bietet KYB-Screening in über 200 Ländern
Schweizer Unternehmen, die internationale Geschäftspartner überprüfen müssen, stehen vor steigenden regulatorischen Anforderungen und komplexeren Lieferketten. Validato bietet Background-Screening-, Know Your Business (KYB)- und Know Your Customer (KYC)-Prüfungen in mehr als 200 Ländern und kombiniert internationale Abdeckung mit einem Unternehmenssitz in der Schweiz.
Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine ISO 27001-Zertifizierung und arbeitet DSGVO-konform. Die Dienstleistungen richten sich an Unternehmen aus Branchen wie Industrie, IT, Energie und kritischer Infrastruktur, die Geschäftspartner, Lieferanten und Dienstleister systematisch prüfen müssen.
Globale Prüfprozesse für internationale Unternehmen
Nach Angaben von Validato basiert die internationale Prüfinfrastruktur auf direktem Zugang zu lokalen Handels- und Unternehmensregistern sowie auf Verifizierungsexpertinnen und -experten in den jeweiligen Ländern. Die Datenprozesse seien an nationale rechtliche Anforderungen angepasst.
Damit sollen Schweizer Unternehmen einheitliche Prüfstandards auf internationale Lieferanten, Beteiligungen und Vertriebspartner anwenden können. Hintergrund sind zunehmende regulatorische Vorgaben sowie höhere Anforderungen an die Due Diligence.
Fokus auf AML-, PEP- und Sanktionsprüfungen
Zum Leistungsangebot gehören Sanktionslistenprüfungen, die Identifikation politisch exponierter Personen (PEP) sowie Adverse Media Monitoring. Die Prüfungen werden dokumentiert und können laut Validato für Audit-Zwecke nachvollzogen werden.
Neben Prüfungen beim Onboarding bietet das Unternehmen auch kontinuierliches Re-Screening an. Dadurch können Änderungen, etwa neue Einträge auf Sanktionslisten, laufend berücksichtigt werden.
Plattform mit WebApp und API
Validato stellt seine Plattform sowohl als WebApp als auch über eine REST-API bereit. Dadurch können Unternehmen Background-Screening- und KYB-Prozesse in bestehende HR-, Compliance- oder ERP-Systeme integrieren.
Das Unternehmen bietet zudem ein Pay-as-you-go-Modell ohne Abonnement an. Nach Angaben von Validato eignet sich das Angebot für mittelständische Unternehmen ebenso wie für international tätige Konzerne mit regelmäßigem Screening-Bedarf.
